Ruotsalaispankki SEB seurasi huonosti, pestiinkö rahaa Baltian maissa
Ruotsalaispankki SEB seurasi huonosti, pestiinkö rahaa Baltian maissa. Nyt hän joutuu maksamaan siitä 33 miljoonaa dollaria. "Osasto teki SEB: tä koskevan selvityksen ja totesi, että sen asiakkaiden tuntemisprosessit olivat puutteellisia. <..Tutkinnassa kävi ilmi, että pankin transaktioiden seurantaohjelma sen Baltian konttoreissa Virossa, Latviassa ja Liettuassa ei ollut riittävä epäilyttävän toiminnan tunnistamiseen ja estämiseen, pankki sanoi lausunnossaan. Rahoituslaitos kertoi myös ryhtyvänsä toimenpiteisiin tällaisten rikosten ehkäisyjärjestelmän vahvistamiseksi. SEB toimii Ruotsissa ja Baltian maissa, joissa se tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluja, sekä Tanskassa, Isossa-Britan
Trusted coverage
Not found in trusted news (yet)
No trusted Finnish outlet we follow carried a similar story within 72 hours. This does not mean the story is false. It means the story so far exists only inside the network, and a person should check it.
Not checked yet: the AI same-event check and quote-verified comparison run on new stories every cycle.